最高人民檢察院 公安部

關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定

 

第一章 總則

 

第一條 為了規(guī)范公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件程序，加強(qiáng)人民檢察院的法律監(jiān)督，保證嚴(yán)格、規(guī)范、公正、文明執(zhí)法，依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合工作實(shí)際，制定本規(guī)定。

第二條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持懲罰犯罪與保障人權(quán)并重、實(shí)體公正與程序公正并重、查證犯罪與挽回?fù)p失并重，嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限，不得濫用職權(quán)、玩忽職守。

第三條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持平等保護(hù)公有制經(jīng)濟(jì)與非公有制經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持各類市場(chǎng)主體的訴訟地位平等、法律適用平等、法律責(zé)任平等，加強(qiáng)對(duì)各種所有制經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)與合法利益的保護(hù)。

第四條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定程序進(jìn)行，規(guī)范使用調(diào)查性偵查措施，準(zhǔn)確適用限制人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。

第五條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)既堅(jiān)持嚴(yán)格依法辦案，又注意辦案方法，慎重選擇辦案時(shí)機(jī)和方式，注重保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行。

第六條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，同人民檢察院、人民法院分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約，以保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律。

第七條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定的證據(jù)裁判要求和標(biāo)準(zhǔn)收集、固定、審查、運(yùn)用證據(jù)，沒(méi)有確實(shí)、充分的證據(jù)不得認(rèn)定犯罪事實(shí)，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)，不得強(qiáng)迫任何人證實(shí)自己有罪。

 

第二章 管 轄

 

第八條 經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn)；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。

居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開(kāi)戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但是住院就醫(yī)的除外。

單位涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪地或者所在地公安機(jī)關(guān)管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營(yíng)業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為其所在地。

法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

第九條 非國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪行為實(shí)施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實(shí)施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

第十條 上級(jí)公安機(jī)關(guān)必要時(shí)可以立案?jìng)刹榛蛘呓M織、指揮、參與偵查下級(jí)公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

對(duì)重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要由上級(jí)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈?，下?jí)公安機(jī)關(guān)可以請(qǐng)求移送上一級(jí)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/span>

第十一條 幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)管轄。必要時(shí)，可以由主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。對(duì)管轄不明確或者有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，由共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。

主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。

第十二條 公安機(jī)關(guān)辦理跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求的原則。

對(duì)跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，犯罪地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋⒂梢粋€(gè)地方公安機(jī)關(guān)為主偵查，其他公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助。必要時(shí)，可以并案?jìng)刹椤?/span>

第十三條 上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定下級(jí)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈慕?jīng)濟(jì)犯罪案件，需要逮捕犯罪嫌疑人的，由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)同級(jí)人民檢察院審查批準(zhǔn)；需要移送審查起訴的，由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)移送同級(jí)人民檢察院審查起訴。

人民檢察院受理公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級(jí)人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

對(duì)跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)指定管轄的，應(yīng)當(dāng)事先向同級(jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)和協(xié)商。

 

第三章 立案、撤案

 

第十四條 公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自動(dòng)投案，不論是否有管轄權(quán)，都應(yīng)當(dāng)接受并登記，由最初受理的公安機(jī)關(guān)依照法定程序辦理，不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。

經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，但不屬于其管轄的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。對(duì)于不屬于其管轄又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，再移送主管機(jī)關(guān)。

第十五條 公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自動(dòng)投案后，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以延長(zhǎng)至三十日；特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以再延長(zhǎng)三十日。

上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄或者書(shū)面通知立案的，應(yīng)當(dāng)在指定期限以內(nèi)立案?jìng)刹?。人民檢察院通知立案的，應(yīng)當(dāng)在十五日以內(nèi)立案?jìng)刹椤?/span>

第十六條 公安機(jī)關(guān)接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，移送材料符合相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)進(jìn)行審查并決定是否立案，至遲應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)作出決定。案情重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)在三十日以內(nèi)決定是否立案。情況特殊的，經(jīng)上一級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以再延長(zhǎng)三十日作出決定。

第十七條 公安機(jī)關(guān)經(jīng)立案審查，同時(shí)符合下列條件的， 應(yīng)當(dāng)立案：

（一）認(rèn)為有犯罪事實(shí)；

（二）涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任；

（三）屬于該公安機(jī)關(guān)管轄。

第十八條 在立案審查中，發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依照有關(guān)規(guī)定采取詢問(wèn)、查詢、勘驗(yàn)、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對(duì)象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施。經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案。

公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)采取調(diào)查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。確有必要采取的，必須嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴(yán)禁在沒(méi)有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

公安機(jī)關(guān)立案后，在三十日以內(nèi)經(jīng)積極偵查，仍然無(wú)法收集到證明有犯罪事實(shí)需要對(duì)犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的充分證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復(fù)雜案件，經(jīng)上一級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以再延長(zhǎng)三十日。

上級(jí)公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案，責(zé)令限期糾正的，或者人民檢察院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案，通知撤銷案件的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)撤銷案件。

第十九條 對(duì)有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在立案審查的期限內(nèi)制作不予立案通知書(shū)，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。

第二十條 涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書(shū)的民事案件，屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)立案：

（一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請(qǐng)求或者中止執(zhí)行生效裁判文書(shū)，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)的；

（二）人民檢察院依法通知公安機(jī)關(guān)立案的；

（三）公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的。

有前款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)情形的，公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強(qiáng)制措施和偵查措施，并將立案決定書(shū)等法律文書(shū)及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書(shū)的人民法院并說(shuō)明立案理由，同時(shí)通報(bào)與辦理民事案件的人民法院同級(jí)的人民檢察院，必要時(shí)可以報(bào)告上級(jí)公安機(jī)關(guān)。

在偵查過(guò)程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動(dòng)的正常進(jìn)行。

第二十一條 公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中、人民檢察院在審查起訴過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)將立案決定書(shū)、起訴意見(jiàn)書(shū)等法律文書(shū)及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書(shū)的人民法院，由人民法院依法處理：

（一）偵查、審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書(shū)的民事案件屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系的；

（二）涉案財(cái)物已被有關(guān)當(dāng)事人申請(qǐng)執(zhí)行的。

有前款規(guī)定情形的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)同時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)與辦理民事案件的人民法院同級(jí)的人民檢察院。

公安機(jī)關(guān)將相關(guān)法律文書(shū)及案件材料復(fù)印件抄送人民法院后一個(gè)月以內(nèi)未收到回復(fù)的，必要時(shí)，可以報(bào)告上級(jí)公安機(jī)關(guān)。

立案?jìng)刹?、審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件與仲裁機(jī)構(gòu)作出仲裁裁決的民事案件屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，且人民法院已經(jīng)受理與該仲裁裁決相關(guān)申請(qǐng)的，依照本條第一款至第三款的規(guī)定辦理。

第二十二條 涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書(shū)以及仲裁機(jī)構(gòu)作出裁決的民事案件有關(guān)聯(lián)但不屬同一法律事實(shí)的，公安機(jī)關(guān)可以立案?jìng)刹?，但是不得以刑事立案為由要求人民法院移送案件、裁定駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請(qǐng)求、中止執(zhí)行或者撤銷判決、裁定，或者要求人民法院撤銷仲裁裁決。

第二十三條 人民法院在辦理民事案件過(guò)程中，認(rèn)為該案件不屬于民事糾紛而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑需要追究刑事責(zé)任，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知人民法院。

第二十四條 人民法院在辦理民事案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)與民事糾紛雖然不是同一事實(shí)但是有關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)犯罪線索、材料，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知人民法院。

第二十五條 在偵查過(guò)程中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)撤銷案件：

（一）對(duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施之日起十二個(gè)月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；

（二）對(duì)犯罪嫌疑人未采取強(qiáng)制措施，自立案之日起二年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；

（三）人民檢察院通知撤銷案件的；

（四）其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。

有前款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)情形，但是有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)需要進(jìn)一步偵查的，經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以不撤銷案件，繼續(xù)偵查。

撤銷案件后，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即停止偵查活動(dòng)，并解除相關(guān)的偵查措施和強(qiáng)制措施。

撤銷案件后，又發(fā)現(xiàn)新的事實(shí)或者證據(jù)，依法需要追究刑事責(zé)任的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重新立案?jìng)刹椤?/span>

第二十六條 公安機(jī)關(guān)接報(bào)案件后，報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、被害人及其法定代理人、近親屬查詢立案情況的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)告知立案情況并記錄在案。對(duì)已經(jīng)立案的，應(yīng)當(dāng)告知立案時(shí)間、涉嫌罪名、辦案單位等情況。

第二十七條 對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)、移送的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)作出不予立案決定、撤銷案件決定或者逾期未作出是否立案決定有異議的，報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人可以申請(qǐng)人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督，移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)可以建議人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督。

人民檢察院認(rèn)為需要公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定的理由的，應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)在七日以內(nèi)說(shuō)明理由。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)書(shū)面說(shuō)明理由，連同有關(guān)證據(jù)材料回復(fù)人民檢察院。人民檢察院認(rèn)為不予立案或者撤銷案件的理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。人民檢察院要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明逾期未作出是否立案決定的理由后，公安機(jī)關(guān)在七日以內(nèi)既不說(shuō)明理由又不作出是否立案的決定的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)發(fā)出糾正違法通知書(shū)予以糾正，經(jīng)審查案件有關(guān)證據(jù)材料，認(rèn)為符合立案條件的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案。

第二十八條 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護(hù)律師對(duì)公安機(jī)關(guān)立案提出異議的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)受理、認(rèn)真核查。

有證據(jù)證明公安機(jī)關(guān)可能存在違法介入經(jīng)濟(jì)糾紛，或者利用立案實(shí)施報(bào)復(fù)陷害、敲詐勒索以及謀取其他非法利益等違法立案情形的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)書(shū)面說(shuō)明立案的理由。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在七日以內(nèi)書(shū)面說(shuō)明立案的依據(jù)和理由，連同有關(guān)證據(jù)材料回復(fù)人民檢察院。人民檢察院認(rèn)為立案理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)撤銷案件。

第二十九條 人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過(guò)程中適用另案處理存在違法或者不當(dāng)?shù)?，可以向公安機(jī)關(guān)提出書(shū)面糾正意見(jiàn)或者檢察建議。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，并將結(jié)果及時(shí)反饋人民檢察院。沒(méi)有采納的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。

第三十條 依照本規(guī)定，報(bào)經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)立案?jìng)刹榛蛘呃^續(xù)偵查的案件，撤銷案件時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)原審批的省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

人民檢察院通知撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)立即撤銷案件，并報(bào)告原審批的省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)。

 

第四章 強(qiáng)制措施

 

第三十一條 公安機(jī)關(guān)決定采取強(qiáng)制措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮犯罪嫌疑人涉嫌犯罪情節(jié)的輕重程度、有無(wú)繼續(xù)犯罪和逃避或者妨礙偵查的可能性，使所適用的強(qiáng)制措施同犯罪的嚴(yán)重程度、犯罪嫌疑人的社會(huì)危險(xiǎn)性相適應(yīng)，依法慎用羈押性強(qiáng)制措施。

采取取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住措施足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的，不得適用羈押性強(qiáng)制措施。

第三十二條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序適用取保候?qū)彺胧?/span>

采取保證金擔(dān)保方式的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮保證訴訟活動(dòng)正常進(jìn)行的需要，犯罪嫌疑人的社會(huì)危險(xiǎn)性的大小，案件的性質(zhì)、情節(jié)、涉案金額，可能判處刑罰的輕重以及犯罪嫌疑人的經(jīng)濟(jì)狀況等情況，確定適當(dāng)?shù)谋ＷC金數(shù)額。

在取保候?qū)徠陂g，不得中斷對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查。執(zhí)行取保候?qū)彸^(guò)三個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)至少每個(gè)月訊問(wèn)一次被取保候?qū)徣恕?/span>

第三十三條 對(duì)于被決定采取強(qiáng)制措施并上網(wǎng)追逃的犯罪嫌疑人，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)不構(gòu)成犯罪或者依法不予追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)立即撤銷強(qiáng)制措施決定，并按照有關(guān)規(guī)定，報(bào)請(qǐng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)刪除相關(guān)信息。

第三十四條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)統(tǒng)一審核，依照法律規(guī)定的條件和程序逐案逐人審查采取強(qiáng)制措施的合法性和適當(dāng)性，發(fā)現(xiàn)采取強(qiáng)制措施不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)及時(shí)撤銷或者變更。犯罪嫌疑人在押的，應(yīng)當(dāng)立即釋放。公安機(jī)關(guān)釋放被逮捕的犯罪嫌疑人或者變更逮捕措施的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知作出批準(zhǔn)逮捕決定的人民檢察院。

犯罪嫌疑人被逮捕后，人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為不需要繼續(xù)羈押提出檢察建議的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以調(diào)查核實(shí)，認(rèn)為不需要繼續(xù)羈押的，應(yīng)當(dāng)予以釋放或者變更強(qiáng)制措施；認(rèn)為需要繼續(xù)羈押的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，并在十日以內(nèi)將處理情況通知人民檢察院。

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護(hù)人有權(quán)申請(qǐng)人民檢察院進(jìn)行羈押必要性審查。

 

第五章 偵查取證

 

第三十五條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行偵查，依法全面、客觀、及時(shí)地收集、調(diào)取、固定、審查能夠證實(shí)犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪重或者罪輕以及與涉案財(cái)物有關(guān)的各種證據(jù)，并防止犯罪嫌疑人逃匿、銷毀證據(jù)或者轉(zhuǎn)移、隱匿涉案財(cái)物。

嚴(yán)禁調(diào)取與經(jīng)濟(jì)犯罪案件無(wú)關(guān)的證據(jù)材料，不得以偵查犯罪為由濫用偵查措施為他人收集民事訴訟證據(jù)。

第三十六條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)遵守法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全面、客觀、及時(shí)地收集、提取電子數(shù)據(jù)；人民檢察院應(yīng)當(dāng)圍繞真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性審查判斷電子數(shù)據(jù)。

依照規(guī)定程序通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線提取的電子數(shù)據(jù)，可以作為證據(jù)使用。

第三十七條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要采取技術(shù)偵查措施的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照有關(guān)法律、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的范圍和程序辦理。

第三十八條 公安機(jī)關(guān)辦理非法集資、傳銷以及利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集被害人陳述、證人證言等相關(guān)證據(jù)的，可以結(jié)合已收集的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實(shí)的物證、書(shū)證、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等實(shí)物證據(jù)，綜合認(rèn)定涉案人員人數(shù)和涉案資金數(shù)額等犯罪事實(shí)，做到證據(jù)確實(shí)、充分。

第三十九條 公安機(jī)關(guān)辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件、走私犯罪案件、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件，對(duì)同一批次或者同一類型的涉案物品，確因?qū)嵨飻?shù)量較大，無(wú)法逐一勘驗(yàn)、鑒定、檢測(cè)、評(píng)估的，可以委托或者商請(qǐng)有資格的鑒定機(jī)構(gòu)、專業(yè)機(jī)構(gòu)或者行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依照程序按照一定比例隨機(jī)抽樣勘驗(yàn)、鑒定、檢測(cè)、評(píng)估，并由其制作取樣記錄和出具相關(guān)書(shū)面意見(jiàn)。有關(guān)抽樣勘驗(yàn)、鑒定、檢測(cè)、評(píng)估的結(jié)果可以作為該批次或者該類型全部涉案物品的勘驗(yàn)、鑒定、檢測(cè)、評(píng)估結(jié)果，但是不符合法定程序，且不能補(bǔ)正或者作出合理解釋，可能嚴(yán)重影響案件公正處理的除外。

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)鑒定機(jī)構(gòu)或者抽樣方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件應(yīng)當(dāng)與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)加強(qiáng)聯(lián)系、密切配合，保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定依法認(rèn)定案件性質(zhì)，對(duì)案情復(fù)雜、疑難，涉及專業(yè)性、技術(shù)性問(wèn)題的，可以參考有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的認(rèn)定意見(jiàn)。

行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中有關(guān)行為性質(zhì)的認(rèn)定，不是案件進(jìn)入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序或者前置條件。法律、法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第四十一條 公安機(jī)關(guān)辦理重大、疑難、復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以聽(tīng)取人民檢察院的意見(jiàn)，人民檢察院認(rèn)為確有必要時(shí)，可以派員適時(shí)介入偵查活動(dòng)，對(duì)收集證據(jù)、適用法律提出意見(jiàn)，監(jiān)督偵查活動(dòng)是否合法。對(duì)人民檢察院提出的意見(jiàn)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，并將結(jié)果及時(shí)反饋人民檢察院。沒(méi)有采納的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。

第四十二條 公安機(jī)關(guān)辦理跨區(qū)域性的重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)向人民檢察院通報(bào)立案?jìng)刹榍闆r，人民檢察院可以根據(jù)通報(bào)情況調(diào)度辦案力量，開(kāi)展指導(dǎo)協(xié)調(diào)等工作。需要逮捕犯罪嫌疑人的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提前與人民檢察院溝通。

第四十三條 人民檢察院在審查逮捕、審查起訴中發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)辦案人員以非法方法收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料的，應(yīng)當(dāng)依法排除非法證據(jù)并提出糾正意見(jiàn)。需要重新調(diào)查取證的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)另行指派辦案人員重新調(diào)查取證。必要時(shí)，人民檢察院也可以自行收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料。

公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)收集物證、書(shū)證不符合法定程序，可能嚴(yán)重影響司法公正的，應(yīng)當(dāng)要求辦案人員予以補(bǔ)正或者作出合理解釋；不能補(bǔ)正或者作出合理解釋的，應(yīng)當(dāng)依法予以排除，不得作為提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的依據(jù)。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)收集物證、書(shū)證不符合法定程序，可能嚴(yán)重影響司法公正的，應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)予以補(bǔ)正或者作出合理解釋，不能補(bǔ)正或者作出合理解釋的，應(yīng)當(dāng)依法予以排除，不得作為批準(zhǔn)逮捕、提起公訴的依據(jù)。

第四十四條 對(duì)民事訴訟中的證據(jù)材料，公安機(jī)關(guān)在立案后應(yīng)當(dāng)依照刑事訴訟法以及相關(guān)司法解釋的規(guī)定進(jìn)行審查或者重新收集。未經(jīng)查證核實(shí)的證據(jù)材料，不得作為刑事證據(jù)使用。

第四十五條 人民檢察院已經(jīng)作出不起訴決定的案件，公安機(jī)關(guān)不得針對(duì)同一法律事實(shí)的同一犯罪嫌疑人繼續(xù)偵查或者補(bǔ)充偵查，但是有新的事實(shí)或者證據(jù)的，可以重新立案?jìng)刹椤?/span>

 

第六章 涉案財(cái)物的控制和處置

 

第四十六條 查封、扣押、凍結(jié)以及處置涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序進(jìn)行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機(jī)關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財(cái)物。嚴(yán)格區(qū)分違法所得、其他涉案財(cái)產(chǎn)與合法財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)與股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格區(qū)分犯罪嫌疑人個(gè)人財(cái)產(chǎn)與家庭成員財(cái)產(chǎn)，不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時(shí)限查封、扣押、凍結(jié)，并注意保護(hù)利害關(guān)系人的合法權(quán)益。

對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要追繳、返還涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持統(tǒng)一資產(chǎn)處置原則。公安機(jī)關(guān)移送審查起訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)涉案財(cái)物及其清單隨案移送人民檢察院。人民檢察院提起公訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)涉案財(cái)物及其清單一并移送受理案件的人民法院，并提出處理意見(jiàn)。

第四十七條 對(duì)依照有關(guān)規(guī)定可以分割的土地、房屋等涉案不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)只對(duì)與案件有關(guān)的部分進(jìn)行查封。

對(duì)不可分割的土地、房屋等涉案不動(dòng)產(chǎn)或者車輛、船舶、航空器以及大型機(jī)器、設(shè)備等特定動(dòng)產(chǎn)，可以查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人提供的與涉案金額相當(dāng)?shù)钠渌?cái)物。犯罪嫌疑人不能提供的，可以予以整體查封。

凍結(jié)涉案賬戶的款項(xiàng)數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與涉案金額相當(dāng)。

第四十八條 對(duì)自動(dòng)投案時(shí)主動(dòng)提交的涉案財(cái)物和權(quán)屬證書(shū)等，公安機(jī)關(guān)可以先行接收，如實(shí)登記并出具接收財(cái)物憑證，根據(jù)立案和偵查情況決定是否查封、扣押、凍結(jié)。

第四十九條 已被依法查封、凍結(jié)的涉案財(cái)物，公安機(jī)關(guān)不得重復(fù)查封、凍結(jié)，但是可以輪候查封、凍結(jié)。

已被人民法院采取民事財(cái)產(chǎn)保全措施的涉案財(cái)物，依照前款規(guī)定辦理。

第五十條 對(duì)不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營(yíng)性涉案財(cái)物，在保證偵查活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí)，可以允許有關(guān)當(dāng)事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對(duì)正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。必要時(shí)，可以申請(qǐng)當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門(mén)或者委托有關(guān)機(jī)構(gòu)代管。

第五十一條 對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物及其孳息，以及作為證據(jù)使用的實(shí)物，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)如實(shí)登記，妥善保管，隨案移送，并與人民檢察院及時(shí)交接，變更法律手續(xù)。

在查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物時(shí)，應(yīng)當(dāng)收集、固定與涉案財(cái)物來(lái)源、權(quán)屬、性質(zhì)等有關(guān)的證據(jù)材料并隨案移送。對(duì)不宜移送或者依法不移送的實(shí)物，應(yīng)當(dāng)將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。

第五十二條 涉嫌犯罪事實(shí)查證屬實(shí)后，對(duì)有證據(jù)證明權(quán)屬關(guān)系明確的被害人合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，及時(shí)返還不損害其他被害人或者利害關(guān)系人的利益、不影響訴訟正常進(jìn)行的，可以在登記、拍照或者錄像、估價(jià)后，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，開(kāi)具發(fā)還清單，在訴訟程序終結(jié)之前返還被害人。辦案人員應(yīng)當(dāng)在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。

具有下列情形之一的，不得在訴訟程序終結(jié)之前返還：

（一）涉嫌犯罪事實(shí)尚未查清的；

（二）涉案財(cái)物及其孳息的權(quán)屬關(guān)系不明確或者存在爭(zhēng)議的；

（三）案件需要變更管轄的；

（四）可能損害其他被害人或者利害關(guān)系人利益的；

（五）可能影響訴訟程序正常進(jìn)行的；

（六）其他不宜返還的。

第五十三條 有下列情形之一的，除依照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件另行處理的以外，應(yīng)當(dāng)立即解除對(duì)涉案財(cái)物的查封、扣押、凍結(jié)措施，并及時(shí)返還有關(guān)當(dāng)事人：

（一）公安機(jī)關(guān)決定撤銷案件或者對(duì)犯罪嫌疑人終止偵查的；

（二）人民檢察院通知撤銷案件或者作出不起訴決定的；

（三）人民法院作出生效判決、裁定應(yīng)當(dāng)返還的。

第五十四條 犯罪分子違法所得的一切財(cái)物及其孳息，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。

發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人將經(jīng)濟(jì)犯罪違法所得和其他涉案財(cái)物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)定其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法查封、扣押、凍結(jié)：

（一）他人明知是經(jīng)濟(jì)犯罪違法所得和其他涉案財(cái)物而接受的；

（二）他人無(wú)償或者以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格取得上述財(cái)物的；

（三）他人通過(guò)非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得上述財(cái)物的；

（四）他人通過(guò)其他惡意方式取得上述財(cái)物的。

他人明知是經(jīng)濟(jì)犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系、虛假交易等方式予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

第五十五條 具有下列情形之一，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)物的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)出具沒(méi)收違法所得意見(jiàn)書(shū)，連同相關(guān)證據(jù)材料一并移送同級(jí)人民檢察院：

（一）重大的走私、金融詐騙、洗錢犯罪案件，犯罪嫌疑人逃匿，在通緝一年后不能到案的；

（二）犯罪嫌疑人死亡的；

（三）涉嫌重大走私、金融詐騙、洗錢犯罪的單位被撤銷、注銷，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無(wú)法適用普通刑事訴訟程序?qū)徖淼摹?/span>

犯罪嫌疑人死亡，現(xiàn)有證據(jù)證明其存在違法所得及其他涉案財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收的，公安機(jī)關(guān)可以繼續(xù)調(diào)查，并依法進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)。

 

第七章 辦案協(xié)作

 

第五十六條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)作和配合，依法履行協(xié)查、協(xié)辦等職責(zé)。

上級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，及時(shí)解決跨區(qū)域性協(xié)作的爭(zhēng)議事項(xiàng)。

第五十七條 辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地公安機(jī)關(guān)協(xié)作的，委托地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)案件的管轄、定性、證據(jù)認(rèn)定以及所采取的偵查措施負(fù)責(zé)，辦理有關(guān)的法律文書(shū)和手續(xù)，并對(duì)協(xié)作事項(xiàng)承擔(dān)法律責(zé)任。但是協(xié)作地公安機(jī)關(guān)超權(quán)限、超范圍采取相關(guān)措施的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第五十八條 辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地公安機(jī)關(guān)協(xié)作的，由委托地的縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)制作辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書(shū)，通過(guò)協(xié)作地的縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)聯(lián)系有關(guān)協(xié)作事宜。協(xié)作地公安機(jī)關(guān)接到委托地公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)作的函件后，應(yīng)當(dāng)指定主管業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。

各省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)根據(jù)本地實(shí)際情況，就需要外省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)協(xié)助對(duì)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施或者查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物事項(xiàng)制定相關(guān)審批程序。

第五十九條 協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)委托地公安機(jī)關(guān)出具的法律文書(shū)和手續(xù)予以審核，對(duì)法律文書(shū)和手續(xù)完備的，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)無(wú)條件予以配合，不得收取任何形式的費(fèi)用。

第六十條 委托地公安機(jī)關(guān)派員赴異地公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助查詢資料、調(diào)查取證等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書(shū)。

委托地公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要派員赴異地的，可以將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書(shū)寄送協(xié)作地公安機(jī)關(guān)，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)協(xié)查不得超過(guò)十五日；案情重大、情況緊急的，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在七日以內(nèi)回復(fù)；因特殊情況不能按時(shí)回復(fù)的，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向委托地公安機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。

必要時(shí)，委托地公安機(jī)關(guān)可以將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書(shū)通過(guò)電傳、網(wǎng)絡(luò)等保密手段或者相關(guān)工作機(jī)制傳至協(xié)作地公安機(jī)關(guān)，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)查。

第六十一條 委托地公安機(jī)關(guān)派員赴異地公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助采取強(qiáng)制措施或者搜查，查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)持辦案協(xié)作函件、有關(guān)偵查措施或者強(qiáng)制措施的法律文書(shū)、工作證件及相關(guān)案件材料，與協(xié)作地縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)聯(lián)系，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)派員協(xié)助執(zhí)行。

第六十二條 對(duì)不及時(shí)采取措施，有可能導(dǎo)致犯罪嫌疑人逃匿，或者有可能轉(zhuǎn)移涉案財(cái)物以及重要證據(jù)的，委托地公安機(jī)關(guān)可以商請(qǐng)緊急協(xié)作，將辦案協(xié)作函件和有關(guān)法律文書(shū)通過(guò)電傳、網(wǎng)絡(luò)等保密手段傳至協(xié)作地縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)，協(xié)作地公安機(jī)關(guān)收到協(xié)作函件后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，落實(shí)協(xié)作事項(xiàng)。委托地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即派員攜帶法律文書(shū)前往協(xié)作地辦理有關(guān)事宜。

第六十三條 協(xié)作地公安機(jī)關(guān)在協(xié)作過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)委托地公安機(jī)關(guān)明顯存在違反法律規(guī)定的行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向委托地公安機(jī)關(guān)提出并報(bào)上一級(jí)公安機(jī)關(guān)?？缡f(xié)作的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)協(xié)作地的省級(jí)公安機(jī)關(guān)通報(bào)委托地的省級(jí)公安機(jī)關(guān)，協(xié)商處理。未能達(dá)成一致意見(jiàn)的，協(xié)作地的省級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公安部。

第六十四條 立案地公安機(jī)關(guān)赴其他省、自治區(qū)、直轄市辦案，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定呈報(bào)上級(jí)公安機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)。

第八章 保障訴訟參與人合法權(quán)益

第六十五條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)尊重和保障人權(quán)，保障犯罪嫌疑人、被害人和其他訴訟參與人依法享有的辯護(hù)權(quán)和其他訴訟權(quán)利，在職責(zé)范圍內(nèi)依法保障律師的執(zhí)業(yè)權(quán)利。

第六十六條 辯護(hù)律師向公安機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名以及現(xiàn)已查明的該罪的主要事實(shí)，犯罪嫌疑人被采取、變更、解除強(qiáng)制措施，延長(zhǎng)偵查羈押期限、移送審查起訴等案件有關(guān)情況的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法將上述情況告知辯護(hù)律師，并記錄在案。

第六十七條 辯護(hù)律師向公安機(jī)關(guān)提交與經(jīng)濟(jì)犯罪案件有關(guān)的申訴、控告等材料的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在執(zhí)法辦案場(chǎng)所予以接收，當(dāng)面了解有關(guān)情況并記錄在案。對(duì)辯護(hù)律師提供的材料，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法審查，并在三十日以內(nèi)予以答復(fù)。

第六十八條 被害人、犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者律師對(duì)案件管轄有異議，向立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)提出申訴的，接受申訴的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在接到申訴后的七日以內(nèi)予以答復(fù)。

第六十九條 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護(hù)人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)所采取的強(qiáng)制措施超過(guò)法定期限，有權(quán)向原批準(zhǔn)或者決定的公安機(jī)關(guān)提出申訴，接受該項(xiàng)申訴的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在接到申訴之日起三十日以內(nèi)審查完畢并作出決定，將結(jié)果書(shū)面通知申訴人。對(duì)超過(guò)法定期限的強(qiáng)制措施，應(yīng)當(dāng)立即解除或者變更。

第七十條 辯護(hù)人、訴訟代理人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)阻礙其依法行使訴訟權(quán)利并向人民檢察院申訴或者控告，人民檢察院經(jīng)審查情況屬實(shí)后通知公安機(jī)關(guān)予以糾正的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即糾正，并將監(jiān)督執(zhí)行情況書(shū)面答復(fù)人民檢察院。

第七十一條 辯護(hù)人、訴訟代理人對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查活動(dòng)有異議的，可以向有關(guān)公安機(jī)關(guān)提出申訴、控告，或者提請(qǐng)人民檢察院依法監(jiān)督。

第九章 執(zhí)法監(jiān)督與責(zé)任追究

第七十二條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)人民警察法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件活動(dòng)的執(zhí)法監(jiān)督和督察工作。

上級(jí)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)公安機(jī)關(guān)存在違反法律和有關(guān)規(guī)定行為的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期糾正。必要時(shí)，上級(jí)公安機(jī)關(guān)可以就其違法行為直接作出相關(guān)處理決定。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中存在違法行為的，或者對(duì)有關(guān)當(dāng)事人及其辯護(hù)律師、訴訟代理人、利害關(guān)系人的申訴、控告事項(xiàng)查證屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)予以糾正。

第七十三條 具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令依法糾正，或者直接作出撤銷、變更或者糾正決定。對(duì)發(fā)生執(zhí)法過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦案人員在辦案中各自承擔(dān)的職責(zé)，區(qū)分不同情況，分別追究案件審批人、審核人、辦案人及其他直接責(zé)任人的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

（一）越權(quán)管轄或者推諉管轄的；

（二）違反規(guī)定立案、不予立案或者撤銷案件的；

（三）違反規(guī)定對(duì)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施的；

（四）違反規(guī)定對(duì)財(cái)物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的；

（五）違反規(guī)定處置涉案財(cái)物的；

（六）拒不履行辦案協(xié)作職責(zé)，或者阻礙異地公安機(jī)關(guān)依法辦案的；

（七）阻礙當(dāng)事人、辯護(hù)人、訴訟代理人依法行使訴訟權(quán)利的；

（八）其他應(yīng)當(dāng)予以追究責(zé)任的。

對(duì)于導(dǎo)致國(guó)家賠償?shù)呢?zé)任人員，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家賠償法》的有關(guān)規(guī)定，追償其部分或者全部賠償費(fèi)用。

第七十四條 公安機(jī)關(guān)在受理、立案、移送以及涉案財(cái)物處置等過(guò)程中，與人民檢察院、人民法院以及仲裁機(jī)構(gòu)發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。必要時(shí)，可以報(bào)告上級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)解決。上級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)督，依法處理。

人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)存在執(zhí)法不當(dāng)行為的，可以向公安機(jī)關(guān)提出書(shū)面糾正意見(jiàn)或者檢察建議。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，并將結(jié)果及時(shí)反饋人民檢察院。沒(méi)有采納的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。

第七十五條 公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)執(zhí)法安全防范工作，規(guī)范執(zhí)法辦案活動(dòng)，執(zhí)行執(zhí)法辦案規(guī)定，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，對(duì)執(zhí)法不當(dāng)造成嚴(yán)重后果的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

第十章 附 則

 

第七十六條 本規(guī)定所稱的“經(jīng)濟(jì)犯罪案件”，主要是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定依法管轄的各種刑事案件，但以資助方式實(shí)施的幫助恐怖活動(dòng)案件，不適用本規(guī)定。

公安機(jī)關(guān)其他辦案部門(mén)依法管轄刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪有關(guān)案件的，適用本規(guī)定。

第七十七條 本規(guī)定所稱的“調(diào)查性偵查措施”，是指公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過(guò)程中，依照法律規(guī)定進(jìn)行的專門(mén)調(diào)查工作和有關(guān)偵查措施，但是不包括限制犯罪嫌疑人人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。

第七十八條 本規(guī)定所稱的“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件”，是指基于同一法律事實(shí)、利益受損人數(shù)眾多、可能影響社會(huì)秩序穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，包括但不限于非法吸收公眾存款，集資詐騙，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，擅自發(fā)行股票、公司企業(yè)債券等犯罪。

第七十九條 本規(guī)定所稱的“跨區(qū)域性”，是指涉及兩個(gè)以上縣級(jí)行政區(qū)域。

第八十條 本規(guī)定自2018年1月1日起施行。2005年12月31日發(fā)布的《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》（公通字〔2005〕101號(hào)）同時(shí)廢止。本規(guī)定發(fā)布以前最高人民檢察院、公安部制定的關(guān)于辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的規(guī)范性文件與本規(guī)定不一致的，適用本規(guī)定。