QYLZ2018009

　　各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府，市各有關(guān)單位：

　　《連州市<非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法>實(shí)施細(xì)則》業(yè)經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題，請(qǐng)徑向市財(cái)政局反映。

                                                                                                                                                                                                    連州市人民政府辦公室

　　                                                                                                                                                                                           2018年11月2日

連州市《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》實(shí)施細(xì)則
 

　　第一章 總則

　　第一條 為鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動(dòng)，根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)<廣東省金融辦關(guān)于非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方法>的實(shí)施細(xì)則的通知》(清金融〔2018〕16號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。

　　第二條 舉報(bào)連州市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)適用本實(shí)施細(xì)則。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對(duì)本市境內(nèi)非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第三條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照屬地管理本級(jí)安排的原則，由各處置非法集資工作成員單位具體負(fù)責(zé)非法集資行為的舉報(bào)受理工作。涉及跨市(縣)或者跨省的情況，適用《廣東省金融辦關(guān)于非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》的規(guī)定。

　　公安、財(cái)政、市場(chǎng)監(jiān)督以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作。

　　第四條 舉報(bào)人可通過(guò)電話、傳真、電子郵箱、書(shū)信、走訪等方式向處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報(bào)非法集資線索，也可以向公安、市場(chǎng)監(jiān)督以及相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)舉報(bào)，然后由該部門(mén)轉(zhuǎn)報(bào)同級(jí)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)。

　　第五條 市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安局、市場(chǎng)監(jiān)督局以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)和各處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)向社會(huì)公布本部門(mén)、本地區(qū)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式。

　　第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件

　　第六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件:

　　(一)舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式,對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù);

　　(二)舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握;

　　(三)舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門(mén)查證屬實(shí)。

　　第七條 有下列情形之一的,不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍:

　　(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào);

　　(二)舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序;

　　(三)舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的;

　　(四)舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功;

　　(五)舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開(kāi)報(bào)道和披露的;

　　(六)其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。

　　第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的,獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的,可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(二)兩人以上(含兩人)聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的,按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。

　　(三)同一舉報(bào)人在各級(jí)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報(bào)同一事實(shí)的,由承辦部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì),不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第三章 獎(jiǎng)勵(lì)方式及標(biāo)準(zhǔn)

　　第九條 處置非法集資工作機(jī)構(gòu)接到舉報(bào)后,應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)調(diào)查核實(shí),對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的按規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。原則上每半年至少評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)一次。特別重要的線索應(yīng)及時(shí)評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十條 對(duì)群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索,由處置非法集資工作機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)單位根據(jù)其價(jià)值、涉及金額等進(jìn)行等級(jí)評(píng)定,確定具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第十一條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)及金額可分為三個(gè)等級(jí):

　　一級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì):提供非法集資活動(dòng)的詳細(xì)事實(shí)、線索及直接證據(jù),協(xié)助查處工作,舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符,舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的,按涉案金額的0.3&permil;給予獎(jiǎng)勵(lì),最高不超過(guò)50000元,最低不低于2000元。

　　二級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì):提供非法集資活動(dòng)的事實(shí)、線索及部分證據(jù),不直接協(xié)助查處工作,舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)基本相符,舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的,按涉案金額的0.2&permil;給予獎(jiǎng)勵(lì),最高不超過(guò)30000元,最低不低于1000元。

　　三級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì):提供非法集資活動(dòng)的事實(shí)或線索,不能提供相關(guān)證據(jù)或直接協(xié)助查處工作,舉報(bào)內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符,舉報(bào)的非法集資行為被有關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)作出行政處罰的,可視情況給予1000元-3000元獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第四章 獎(jiǎng)勵(lì)程序

　　第十二條 處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)在行政處罰或司法終審判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查,確定獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)及金額,作出獎(jiǎng)勵(lì)決定并通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)決定期限,但延長(zhǎng)期限不得超過(guò)10個(gè)工作日。

　　第十三條 舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi),由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證明領(lǐng)取獎(jiǎng)金,無(wú)正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的,視為放棄獎(jiǎng)勵(lì),領(lǐng)取獎(jiǎng)金的地點(diǎn)和方式應(yīng)尊重舉報(bào)人的意見(jiàn)。

　　第五章 監(jiān)督管理

　　第十四條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由各處置非法集資工作機(jī)構(gòu)統(tǒng)一申報(bào)并納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算,?？顚Ｓ?。

　　第十五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門(mén)應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案(包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等)加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放監(jiān)督管理,接受財(cái)政、審計(jì)監(jiān)察等部門(mén)監(jiān)督。

　　第十六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益,未經(jīng)舉報(bào)人書(shū)面同意,不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等情況。

　　第十七條 舉報(bào)人捏造事實(shí)誣告他人,或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的,依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第十八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程中玩忽職守,徇私舞弊的,依法追究其行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

　　第六章 附則

　　第十九條 各單位可依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制定本部門(mén)配套工作制度,并報(bào)市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

　　第二十條 當(dāng)有關(guān)舉報(bào)同時(shí)適用于本實(shí)施細(xì)則和其他現(xiàn)行的有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定時(shí),應(yīng)按照本實(shí)施細(xì)則對(duì)舉報(bào)非法集資行為進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于是否按照其他獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定另行給予獎(jiǎng)勵(lì),由有關(guān)部門(mén)另行決定。

　　第二十一條 各處置非法集資工作成員單位應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi),向市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送上季度本部門(mén)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況

　　第二十二條 本實(shí)施細(xì)則由連州市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋,自印發(fā)之日起實(shí)施,有效期5年。